投资者教育

按期报告 Periodic Report
暂时通告 Governance
投资者教育 Investor Education

五大不法期货生意陷阱大盘货

时间：2022-04-20 泉源：letou国际米兰官网

五大不法期货生意陷阱大盘货

一、不法平台的陷阱

为了“蹭流量”，，，，，许多期货公司“被山寨”了。。。。。“山寨网站”让投资者饱受其害，，，，，也让“正牌”期货公司苦不堪言。。。。。

想查正当机构名单？？？？？？？网络上的盘问链接却带着你跑偏，，，，，号称“重大数据库、信息交互处置惩罚、操作快捷、盘问精准”“羁系机构盘问系统”“国家信息清静3级认证系统盘问效果权威宣布”，，，，，3秒钟给出盘问效果，，，，，却只是为了把你的手机号骗到手。。。。。

以期货头部公司为例，，，，，当投资者通过浏览网站看到期货谋划机构想进入其官网进一步相识时，，，，，随手在搜素引擎上输入名称，，，，，却能泛起好几个类似的“山寨网站”，，，，，若是没看清“官方”俩字，，，，，鼠标一点，，，，，进去的可能就是陷阱，，，，，着实搜索引擎也颇有“心机”，，，，，这些网站后面大都有小小的且不甚显着的“广告”字样。。。。。

记者随机点入几家“山寨”链接，，，，，着实就是借用与着名公司相似度极高的名称增添自己的点击量。。。。。据知情市场人士透露，，，，，这类“山寨”网站背后基础没有接入到真实的生意系统，，，，，实质大多是场外对赌。。。。。一旦投资者下载了“山寨”网站推荐的生意软件，，，，，那么投资者所生意的只是不法机构建设的虚伪盘面，，，，，客户的资金并未经由银行羁系系统，，，，，而是转入小我私家账户，，，，，这样就导致许多投资者的资金被不法侵占。。。。。别的，，，，，盘面虽然看着在运行，，，，，可是所有的数据都是所谓的机构自己伪造的，，，，，投资者生意的行情都只是虚伪数据的波动。。。。。

着实记者也很是不解，，，，，该网站竟然接此类不法“广告”，，，，，挣这钱是不是有点……

为此，，，，，“正牌”期货公司亦不堪其扰。。。。。新湖期货、海通期货、南华期货均曾就此宣布过通告，，，，，体现公司并未授权其他机构或小我私家以公司名义开展营业，，，，，也未授权其他机构或小我私家使用公司商标及标识，，，，，并宣布公司唯一官方网址以及多个不法冒充网站，，，，，提醒宽大投资者注重区分。。。。。
搜索引擎保存竞价排名的方法，，，，，让不少愿意花钱的“山寨”网站排在搜索效果靠前的位置。。。。。事实上，，，，，不法平台使用“山寨”网站的主要目的即是获客。。。。。此前有媒体曾报道，，，，，现货市场在百度搜索上的营业投放量仅次于“莆田系”医院。。。。。

有资料显示，，，，，在百度推广的生意所会员企业呈稳步增添趋势。。。。。百度的一份对外资料显示，，，，，部学生意平台通过百度推广8个月快速吸纳会员单位近200家，，，，，会员一年净入金在几万万到几十亿不等，，，，，这种依赖推广方法获取会员的速率令人赞叹。。。。。据悉，，，，，有相当数目的现货谋划机构一年收入5000万元，，，，，有4000万元投给搜索引擎，，，，，获客本钱云云高昂，，，，，但收益仍高于投入，，，，，因此这些生意所和会员单位对此推广营业仍趋之若鹜。。。。。
不法机构推普遍滥、现货诈骗成灾，，，，，严重损害投资者利益。。。。。由于“魏则西事务”的影响，，，，，百度搜索在搜索竞价排名等营业上举行了规范，，，，，国家网信办也对百度的营业提出了整改要求。。。。。

二、代理外盘生意的陷阱

近年来，，，，，投资外盘期货的投资者越来越多，，，，，但许多无辜的投资者成了不法国际期货生意平台手中的“韭菜”。。。。。

海内一些机构在推广所谓“外盘期货”代理营业时，，，，，宣称可以为境内投资者加入境外期货生意提供渠道，，，，，代理中国香港、纽约、伦敦等市场原油、黄金、股指、外汇等期货投资。。。。。有的还提供“专家”指导、“一对一教学”、期货配资等服务。。。。。而投资者只需提供身份证件、开户并缴纳相关用度后，，，，，便可通过这些机构的特定生意软件举行“外盘期货”生意。。。。。

目今，，，，，外盘期货之以是成为不法分子坑骗投资者的手段，，，，，其一是使用大大都的海内投资者无法开外盘户，，，，，便以为外盘期货很神秘的心理；；；；；；其二则是外盘期货缺乏羁系。。。。。而事实是，，，，，基础不保存举行外盘期货生意更容易挣钱的情形。。。。。

1994年以后，，，，，境内期货市场阻止外盘营业后，，，，，一直到今天，，，，，海内有关部分没有批准任何一家境内机构在境内开展外盘期货代理营业。。。。。
凭证国家划定，，，，，未经批准的任何单位和小我私家不得谋划期货营业，，，，，境内单位或小我私家不得违反划定从事境外期货生意。。。。。境内投资者通过上述机构的生意软件或移动客户端加入境外期货生意，，，，，一旦爆发纠纷，，，，，自身权益将无法获得有用�；；；；；；�。。。。。

我国境内投资者想要举行外盘期货生意，，，，，主要有境外金融机构和境内期货公司香港分支机构这两个渠道，，，，，投资者可以通过正规的持牌机构开户举行生意。。。。。

三、变相现货生意的陷阱

原油、白银、沥青这些大宗商品现货投资，，，，，原本不是通俗老黎民一样平常体贴的领域，，，，，但现在却通过QQ、谈天室、直播平台进入公共视野。。。。。这真的是一种“低投入、高回报、生意无邪又靠谱”的投资方法吗？？？？？？？

所谓的“变相期货”是指未经国家主管部分的批准，，，，，一些地方机构、企业甚至一些小我私家在现货批发市场私自以现货的名义，，，，，接纳期货市场的部分运行机制和一些生意方法举行标准化合约生意。。。。。这些年来，，，，，“变相期货”生意在各地现货市场一直未能杜绝，，，，，甚至泛起愈演愈烈的态势。。。。。“变相期货”生意对市场系统的康健稳固生长带来了重大危害，，，，，并且也引起了诸多社会经济问题。。。。。

大宗商品现货生意涉及茶叶、邮币卡、艺术品、文创等商品，，，，，主要是为了利便现货商在互联网上便捷生意，，，，，但被某些不良机构使用，，，，，模拟现存生意所行情运行系统，，，，，做成了“类期货”生意，，，，，从而获得不法收益。。。。。

事实上，，，，，期货生意有高杠杆、T+0生意、双向生意等奇异机制，，，，，因此被公以为投资危害较高。。。。。海内外都把它作为一个严酷羁系的领域，，，，，我国关于期货相关的营业牌照、从业职员资格都有完善的羁系系统，，，，，设立了期货市场监控中心来监控资金清静，，，，，客户开户之前必需先讲危害，，，，，做好客户危害品级评估和充分的危害展现，，，，，期货公司还必需一连拥有富足的净资源以抵御种种谋划危害，，，，，投资者�；；；；；；せ鹨参诨跬蹲收咛峁┝伺獬デ�。。。。。正是这一整套完善的投资者�；；；；；；は低常�，，，，包管了期货市场的恒久稳固康健生长。。。。。

其他市场借鉴期货市场的生意方法，，，，，若是缺少相配套的严酷羁系系统和投资者包管机制，，，，，不但会损害投资者的利益，，，，，也会造成市场杂乱无序，，，，，从而影响社会稳固。。。。。

四、虚伪宣传的陷阱

一些不法分子往往以“先生”“期神”自居，，，，，以“只要随着我做，，，，，就能赚大钱”的说法吸引投资者。。。。。

不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播app等宣布信息，，，，，说期货生意“投资小、收益大”，，，，，只要随着“先生”做，，，，，就可以“一个月收益翻番”。。。。。不法分子大多使用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，，，，，接纳夸张、煽惑或吸引眼球的宣传用语吸引投资者。。。。。虽然通过微信、QQ、微博、直播软件、电话等种种渠道拉小我私家投资者进群，，，，，晒盈利截图等形式略显庸俗和初级，，，，，但受贪心人性驱使，，，，，通俗老黎民照旧极易受不法分子的诱导，，，，，盲目相信所谓“剖析师”“先生”的投资要领和技巧，，，，，一不小心就走上不法期货生意的蹊径，，，，，甚至深陷其中、无法自拔。。。。。

一样平常来说，，，，，不法期货运动的目的是为了骗取投资者钱财，，，，，获取不法所得。。。。。为达此目的，，，，，不法分子往往会接纳种种推销手段，，，，，如打折、优惠、频仍催款、制造紧迫感等方法，，，，，鞭策投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。。。。。

这些不法平台往往是直接使用虚伪电子盘伪装行情，，，，，人为操作价钱涨跌。。。。。一些行情软件app经由层层包装，，，，，加之上种种捏词“查漏补缺”，，，，，通俗投资者很难判断其真实性。。。。。别的，，，，，这些平台常使用误导性宣传语，，，，，片面强调甚至强调收益，，，，，弱化甚至不提醒危害。。。。。

五、不法配资的陷阱

场外配资笔剖上是一种资金借贷关系，，，，，配资公司将自有资金和从市场召募来的资金通过平台借给投资者，，，，，实现投资者的杠杆生意，，，，，而配资公司提供证券账户和资金，，，，，收取利息。。。。。为了确保出借资金的清静，，，，，配资公司实时监控客户账户资金情形，，，，，设置平仓线和预警线，，，，，当客户资金抵达预警线，，，，，配资公司会通知客户自行减仓或增补包管金，，，，，一旦客户资金触及平仓线，，，，，配资公司有权连忙平仓。。。。。场外配资的杠杆率极高，，，，，有的甚至10倍以上，，，，，远远高于场内配资（融资融券）1倍的杠杆率，，，，，年化利率一样平常在20%至33%之间，，，，，也远高于场内配资的6%至9%。。。。。

场外配资公司通过电话营销、手机短信、即时通讯软件、邮箱群发、财经网站广告页、自媒体等多种渠道向通俗投资者先容配资营业。。。。。为迅速吸引关注，，，，，生长营业，，，，，场外配资的宣传五花八门，，，，，“低门槛、10倍杠杆、配资资金秒到账”“充值则免息再送红包”等等，，，，，尚有的配资公司违规做起了“配资+个股推荐”营业，，，，，极具煽惑性和诱惑力。。。。。

一样平常来讲，，，，，配资公司为了“拉客”，，，，，避而不谈高杠杆危害，，，，，现实上投资者的生意危害被放大了很多多少倍，，，，，一旦市场上涨或下跌幅度较大，，，，，就会让加入高杠杆配资的投资者瞬间爆仓，，，，，幸亏血本无归，，，，，甚至背上巨额债务。。。。。场外配资使投资者的账户清静性无包管。。。。。投资者账户由投资者和配资公司配合掌握，，，，，由于配资公司并非从事证券经纪营业的正当机构，，，，，没有内控、风控和外部监视，，，，，因而游离在执法羁系的灰色地带。。。。。一旦配资公司萌生贪念，，，，，就可能铤而走险，，，，，卷款潜逃。。。。。

并且高危害的场外配资与小我私家投资者危害遭受力显着不匹配，，，，，投资者应当切记前些年场外配资造成股民惨重损失的教训，，，，，对形形色色的宣传坚持苏醒，，，，，坚持余钱投资、理性投资、价值投资。。。。。如确有融资需求，，，，，可通过正当的证券谋划机构举行融资融券生意。。。。。

怎样提防？？？？？？？

针对上述的不法期货，，，，，投资者应做到事前提防、事中�；；；；；；ぁ⑹潞笪ㄈ龌方冢�，，，，阻止落入不法分子全心安排的“陷阱”，，，，，一旦发明生意场合或其分支机构保存开展类期货生意、使用市场价钱、挪用窃取生意包管金、限制客户收支金、与客户“对赌”等违规问题，，，，，应连忙向有关部分举报，，，，，若是不小心掉进了不法期货的圈套，，，，，也应该通过正规途径举行维权。。。。。

要做到事前提防，，，，，投资者应相识不法期货的特征。。。。。不法期货运动是一种典范的涉众型违法犯法运动，，，，，严重滋扰正常的经济金融秩序，，，，，破损社会协调稳固。。。。。不法分子往往使用虚伪身份和虚伪信息，，，，，通过强调宣传、允许收益等手段，，，，，以种种形式作掩护，，，，，引诱投资者受骗受骗。。。。。不法分子骗取投资者钱财后，，，，，往往连忙铺张一空或者逃之夭夭，，，，，投资者损失难以追回。。。。。

随着政府对不法期货运动攻击力度的一直加大，，，，，不法分子从事不法期货运动的隐藏性也越来越强。。。。。总结来看，，，，，识别不法期货运动，，，，，可以从以下四个方面来判断：

一看营业资质。。。。。期货行业是特许谋划行业，，，，，凭证划定，，，，，开展期货营业需要经中国证监会批准，，，，，取得响应营业资格。。。。。未取得响应营业资格而开展期货营业的机构，，，，，是不法机构，，，，，请不要与这样的机构打交道，，，，，以免受骗受骗。。。。。投资者若是想要知道一家公司某职员是否具备期货营业资格，，，，，可以登录中国证监会网站（www.csrc.gov.cn）或中国期货业协会网站（www.cfachina.org）举行盘问。。。。。

二看营销方法。。。。�？？？？？？？蛊诨跤翟硕�，，，，要遵守期货执律例则有关投资者适当性管理的要求，，，，，正当的期货谋划机构在从事经纪营业时，，，，，要按划定自动向投资者提醒期货生意危害，，，，，并不得向客户作赚钱包管，，，，，不得与客户约定分享利益或共担危害。。。。。可是，，，，，不法分子通过QQ、网络论坛、微信、直播APP等宣布信息，，，，，说期货生意“投资小、收益大”，，，，，只要随着“先生”做，，，，，就可以“一个月收益翻番”，，，，，这是在骗取投资者钱财，，，，，投资者一定要留神。。。。。不法分子大多使用投资者“一夜暴富”或急于扭亏的心理，，，，，接纳夸张、煽惑或吸引眼球的宣传用语吸引投资者。。。。。期货投资是有危害的，，，，，不可能稳赚不赔。。。。。

三看汇款账号。。。。。一样平常来说，，，，，不法期货运动的目的是为了骗取投资者钱财，，，，，获取不法所得。。。。。为达此目的，，，，，不法分子往往会接纳种种推销手段，，，，，如打折、优惠、频仍催款、制造紧迫感等方法，，，，，鞭策投资者尽快将资金打入其控制的银行账户。。。。。正当期货谋划机构只能以公司名义对外开展营业，，，，，也只能以公司的名义开立银行账户，，，，，不会用小我私家账户或非本机构账户举行收款。。。。。投资者在汇款环节应当格外审慎，，，，，若是收款账户为小我私家账户或与该机构名称不符，，，，，投资者一定要小心。。。。。

四看互联网址。。。。。不法期货网站的网址往往接纳无特殊意义的字母和数字组成，，，，，或在正当证券谋划机构网址的基础上变换或增添字母和数字。。。。。投资者可通过证监会网站或中国期货业协会，，，，，审查正当期货谋划机构的网址，，，，，不要上岸不法期货网站，，，，，以免误入陷阱，，，，，遭受损失。。。。。

投资者投资相关产品，，，，，要先思量资金清静。。。。。要�；；；；；；ぷ陨淼淖式鹎寰玻�，，，，一是选择政府机关依法批准设立的生意场合开展生意，，，，，不要到无任何部分批准设立的“黑平台”“黑中介”加入生意。。。。。二是认真审查生意场合的生意规则、生意方法是否切合国发[2011]38号和国办发[2012]34号文件的划定，，，，，若是是现货生意，，，，，尤其关注其是否接纳了国家榨取的集中竞价、做市商等生意方法。。。。。三是关注资金的存管保管制度。。。。。一样平常来说由正规的整理机构实验统一整理的生意场合，，，，，不经由生意场合，，，，，资金相对清静；；；；；；若是没有集中整理，，，，，至少有包管资金的银行第三方存管羁系制度（需要说明的是若是仅仅是资金生涯在银行，，，，，并缺乏以包管资金清静），，，，，若是没有资金的第三方存管羁系制度，，，，，直接由生意场合的经纪会员或者生意场合生涯生意资金，，，，，投资者就应当对资金清静坚持合理的嫌疑。。。。。四是投资者需要清静生涯自己的生意、资金账户的密码，，，，，不要把密码交给所谓的投资照料、理财照料，，，，，阻止资金被窃�。。。。。�，，，，确保自身资金清静。。。。。五是关注生意账户的资金情形，，，，，发明资金受骗取或者偷取的，，，，，要连忙向公安机关和生意场合羁系机构报案或投诉。。。。。

关于一些现货生意平台，，，，，讯隔绝易场合的生意是否可靠，，，，，从基础上取决于生意运动、生意规则是否遵法合规、羁系是否完整、危害是否可控，，，，，并非取决于审批机关。。。。。并且，，，，，经由省级人民政府的集中整理整理且验收通过，，，，，只能说明基于其时的情形来看，，，，，该生意场合是依法合规的，，，，，后续仍需由省级人民政府做好一样平常羁系事情。。。。。实践中，，，，，确有一些生意场合在通过整理整理验收后“死灰复燃”，，，，，从事违规生意运动。。。。。投资者选择生意场合开展生意，，，，，应当认真相识生意品种、生意规则、羁系情形、危害大�。。。。。�，，，，合理评估自身危害遭受能力，，，，，审慎选择生意场合加入相关生意运动。。。。。

关于不法从事境外期货，，，，，凭证《期货生意管理条例》，，，，，未经中国证监会批准，，，，，任何单位或者小我私家不得设立或者变相设立期货公司谋划期货营业（含境外期货经纪营业）。。。。。境内单位或小我私家从事境外期货生意的步伐，，，，，由中国证监会同国务院有关部分制订。。。。。中国证监会现在尚未向任何机构揭晓境外期货经纪营业允许证，，，，，并且尚未出台境内单位或小我私家从事境外期货的步伐。。。。。

境外期货代理的机构及职员通常在海内无现实谋划机构，，，，，投资者加入此类生意造成的损失，，，，，一样平常难以追回。。。。。由于开户的投资公司不是期货公司，，，，，凭证中国证监会、国家工商总局《关于进一步明确在查处不法期货生意中职责分工的通知》划定，，，，，凡涉及证券公司、期货经纪公司以外的机构不法从事境外期货生意的案件，，，，，由工商部分牵头查处。。。。。投资者应当直接向该投资公司所在地的工商行政管理部分反应。。。。。若是涉案的金额较大，，，，，还可以向公安机关报案，，，，，由公安机关处置惩罚。。。。。

除经国务院或国务金融管理部分批准设立从事金融产品生意的生意场合外，，，，，其他生意场合均由省级人民政府凭证属地管理原则认真一样平常羁系、违规处置惩罚和危害处置惩罚。。。。。若是投资者嫌疑生意场合或其分支机构保存违法违规问题，，，，，可以向生意场合或其分支机构注册地省级人民政府反应问题，，，，，若是以为其行为组成犯法，，，，，可携相关证据质料向公安机关报案。。。。。若是投资者受到不法期货运动损害，，，，，怎么维权？？？？？？？

凭证国家有关划定，，，，，不法期货运动的查处和善后处置惩罚由地方人民政府认真。。。。。投资者受到不法期货运动损害后，，，，，为使不法分子实时获得查处，，，，，尽可能挽回损失，，，，，请在第一时间向外地公安机关报案，，，，，或者向外地工商部分、期货羁系部分反应。。。。。投资者应妥善保管好条约、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信纪录、生意纪录等质料，，，，，提供应地方政府有关部分，，，，，以便于其查处不法期货运动，，，，，维护自身正当权益。。。。。

若是不法期货运动组成犯法，，，，，被害人应当通过公安、司法机关刑事追赃程序追偿；；；；；；若是不法期货运动仅是一样平常违法行为而没有组成犯法，，，，，当事人切合《民事诉讼法》划定的起诉条件的，，，，，可以通过民事诉讼程序请求赔偿。。。。。

不法期货运动是否涉嫌犯法，，，，，由公安机关、司法机关依法认定。。。。。公安机关、司法机关凭证事情需要，，，，，可以提请中国证监会及其派出机构出具认定意见，，，，，作为办案参考。。。。。中国证监会及其派出机构凭证公安机关、司法机关或其他有关行政执法部分的要求，，，，，依法对正在立案侦查、视察或审理的特按期货涉嫌犯法案件或行政违法案件举行性子认定。。。。。
投资者在遭遇不法期货运动或对种种地方生意场合生意性子存疑时，，，，，应实时向公安机关报案或向地方政府有关部分举报，，，，，并妥善生涯有关证据质料，，，，，以免造成损失。。。。。

现在，，，，，境内只有4家期货生意所挂牌生意的期货物种是正当期货生意，，，，，即上海期货生意所、郑州商品生意所、大连商品生意所及中国金融期货生意所，，，，，别的，，，，，经国务院赞成、中国证监会正式批准的广州期货生意所正在筹建中，，，，，不过现在没有上市期货物种。。。。。

投资者必需通过正规期货公司开户才华正常生意并获得执法�；；；；；；ぃ�，，，，正规期货市场是受到国家严酷羁系的金融市�。。。。。�，，，，投资者的资金清静和市场的三公原则有严密的系统在�；；；；；；ぃ�，，，，除此以外，，，，，那些披着现货外衣的变相期货或种种号称荟萃竞价、N倍杠杆、无实物交割的大宗商品投资平台都只管远离。。。。。

关于投资股票、期货、期权等高危害金融产品的投资者来说，，，，，拥有区分不法金融生意的能力、提高危害提防意识、同时具备专业知识素养十分主要。。。。。
（转自《期货日报》）

date：2022-04-20 Source：letou国际米兰官网

上一篇：退市制度80问一本通

下一篇：4.15全民国家清静教育日